Активи з банку «Таврика» виводились через кредитування пов’язаних осіб та заміну ліквідної застави за вже виданими кредитами

ПРЕС-РЕЛІЗ

Assets bank Tavrika 1Забезпеченням за кредитами, виданими пов’язаним з АТ «Банк «Таврика» особам, виступили картини, вартість яких у бухгалтерській документації банку була у сотні разів вищою від реальної ціни. Крім того, проводилась заміна застави за вже виданими раніше позиками. Із забезпечення виводились об’єкти нерухомості, натомість, передавався пакет акцій Київського ювелірного заводу без проведення оцінки.

Детальніше...

МАЙЖЕ 95,5% КОРПОРАТИВНИХ КРЕДИТІВ «ПЛАТИНУМ БАНКУ» ІНСАЙДЕРСЬКІ, А ЇХ НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА ЛЕДЬ ПЕРЕВИЩУЄ 4% ВІД БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ

ПРЕС-РЕЛІЗ

PlatinumBank_1.pngУ ПАТ «ПтБ» рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затверджено ліквідаційну масу. Попри те, що у бухгалтерській документації активи банку становлять 8 307,36 млн грн, незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили їх у 2 322,72 млн грн. При цьому, у рамках виплати гарантованої суми відшкодування вкладниками банку уже отримано понад 4 668,6 млн грн.

Детальніше...

Чверть балансу ПАТ «Банк Національний кредит» було списано з коррахунку Bank Frick на пов’язані новостворені компанії

ПРЕС-РЕЛІЗ

Assets Narodniy kredit 1Списання коштів на пов’язані компанії з коррахунків у Bank Frick, укладення невигідних угод, формування на 82% фактично беззаставного кредитного портфелю – у такому стані ПАТ «Банк Національний кредит» було передано в управління Фонду гарантування.

Детальніше...

Кредитний портфель «Єврогазбанку» був сформований за принципом «фінансової піраміди»

ПРЕС-РЕЛІЗ

Assets Evrogazbank 1У структурі активів «Єврогазбанку» кредитний портфель складає 82,4%, а його вартість «на папері» становить 3,6 млрд грн незалежні суб’єкти оціночної діяльності оцінили його у 1,6 млрд грн.

Детальніше...

КРЕДИТУВАННЯ ІНСАЙДЕРІВ ТА ФІКТИВНЕ ЗАВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ЗАСТАВ ЯК СХЕМИ МАНІПУЛЯЦІЙ З АКТИВАМИ ПУАТ «ФІДОБАНК»

ПРЕС-РЕЛІЗ

Assets FIDOBank 1При тому, що «на папері» вартість активів ПУАТ «Фідобанк», включених до ліквідаційної маси банку, склала 9 012,39 млн грн, незалежні оцінювачі оцінили їх у 2 157,29 млн грн. Причини такої різниці у цифрах – кредитування банком підконтрольних фінансових установ, продаж напередодні визнання банку неплатоспроможним ліквідної нерухомості за заниженими цінами та операції зі «сміттєвими» цінними паперами.

Детальніше...

Активи з УПБ виводились через іноземний банк, схемне кредитування, невигідну переуступку прав вимог та придбання «сміттєвих» ЦП

ПРЕС-РЕЛІЗ

Assets PJSC UPB 1Активи з ПАТ «Український професійний банк» (УПБ) виводились через іноземний банк, схемне кредитування пов’язаних осіб, підписання угод переуступки прав вимог на невигідних умовах та придбання «сміттєвих» цінних паперів.

Детальніше...

Рік після створення консолідованого офісу: максимальне розкриття інформації про активи та система Prozorro.Продажі

ПРЕС-РЕЛІЗ

CLO 1Минув рік відколи у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб запрацював консолідований офіс продажу активів. Протягом цього часу робота Фонду та новоствореного департаменту консолідованого продажу активів була спрямована на підвищення прозорості та публічності, і як наслідок – ­ ефективності процесу реалізації активів. Сьогодні Фонд забезпечує максимальне розкриття інформації про виставлені на продаж активи банків. Оціночна вартість, детальний опис застави за кредитами, умови участі у торгах і навіть імена покупців – ці та інші дані тепер у відкритому доступі. Крім того, усі аукціони з лютого 2017 року переведено на систему Prozorro.Продажі. За перший рік роботи департаменту консолідованого продажу активів, надходження до неплатоспроможних банків від реалізації активів склали 3,2 млрд грн. Як, що і кому? продає Фонд – детальніше у інфографіці.

Детальніше...

АКТИВИ З БАНКУ «КИЇВСЬКА РУСЬ» ВИВОДИЛИСЬ ЧЕРЕЗ СХЕМНЕ КРЕДИТУВАННЯ ПОВ’ЯЗАНИХ ОСІБ, ПРИДБАННЯМ СМІТТЄВИХ ЦП ТА ІНОЗЕМНИЙ БАНК

ПРЕС-РЕЛІЗ

Kyivska Rus 1Активи з банку «Київська Русь», до введення тимчасової адміністрації, виводились через схемне кредитування юридичних осіб, придбання та/або прийняття у заставу за кредитами «сміттєвих» цінних паперів та через операції з Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія).

Детальніше...

Через схеми з АТ «Брокбізнесбанк» виведено мільярди гривень, на балансі банку залишився беззаставний інсайдерський кредитний портфель юросіб

ПРЕС-РЕЛІЗ

BROKBIZNESBANK 1.pngОціночна вартість активів, включених до ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», склала менше 15% від суми, зазначеної у бухгалтерській документації банку. При тому, що «на папері» вартість активів банку склала майже 15,33 млрд грн, незалежні оцінювачі оцінили їх у 2,22 млрд грн. При цьому на початок березня 2017 року вкладниками банку отримано уже 2,60 млрд грн у межах виплати гарантованої суми відшкодування. Загальна ж сума акцептованих вимог кредиторів банку перевищує 11,1 млрд грн. Аналіз фінансових операцій банку свідчить про численні маніпуляції із активами. До правоохоронних органів подано 117 заяв про вчинення кримінальних правопорушень, тривають досудові розслідування у тому числі щодо пов’язаних з банком осіб про нанесення банку мільярдних збитків.  

Детальніше...

АКТИВИ ПАТ «КСГ БАНК»: У КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛІ ФІЗОСІБ – ТРИ КРЕДИТИ, ЖОДЕН З ЯКИХ НЕ ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ

ПРЕС-РЕЛІЗ

KSG ASSETS 1Оціночна вартість активів ПАТ «КСГ Банк» майже у чотири рази нижча від суми, зафіксованої у бухгалтерській звітності банку. У той час, як «на папері» вартість активів, включених до ліквідаційної маси банку, складає 573,1 млн грн, два незалежні суб’єкти оціночної діяльності (СОД) оцінили їх у 152,5 млн грн. Крім того, у ході ліквідації виявлено факти, що свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень у діях службових осіб банку. При цьому, 05 квітня 2017 року у Київському апеляційному адміністративному суді відбудеться розгляд апеляційної скарги за позовом Касьянова С.П.(одного з акціонерів банку) до НБУ та Фонду про визнання протиправним та скасування рішення Правління НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КСГ БАНК». Нагадаємо, оскаржуване рішення було ухвалене НБУ у серпні 2016 року за систематичні порушення у сфері фінансового моніторингу.

Детальніше...