Справу Дельта банку на 23 мільярди грн розгляне апеляційний суд 10 червня

Зокрема, 11 червня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (далі - ВС) продовжить розгляд:

• касаційної скарги одного з відповідачів за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «МЕЛІОР БАНК» на суму 213,8 млн грн (справа №904/3867/21). Раніше суд апеляційної інстанції ухвалив рішення на користь Фонду у цій справі, після чого один з відповідачів звернувся до ВС з метою оскарження рішення апеляції. Нагадаємо, за результатами детального аналізу кредитного портфелю ПАТ «МЕЛІОР БАНК», проведеного після початку виведення банку з ринку, Фондом виявлено групу кредитів, які надавались пов`язаним між собою компаніям без забезпечення або під забезпечення, яке не відповідало розміру основного зобов`язання та кредитному ризику. Позичальники мали ознаки фіктивності, а згодом розпочали процедуру банкрутства. Внаслідок кредитування таких компаній у 2014 році банку та його кредиторам було завдано суттєвих збитків.
• cправи №910/11371/18 – оскарження Фондом рішень судів першої та апеляційної інстанцій за позовом до пов’язаних осіб ПАТ «ЛЕГБАНК» про відшкодування збитків у сумі 548,6 млн грн. Як повідомляв Фонд, протягом 2011-2014 рр. керівництвом банку здійснювались ризикові активні операції, що загрожували інтересам вкладників та кредиторів банку. Зокрема, укладались договори купівлі-продажу, міни цінних паперів з такими спільними ознаками: операції з купівлі-продажу цінних паперів не мали фінансово-економічної доцільності та були завідомо збитковими для банку з огляду на їхню номінальну вартість, термін погашення, розмір дисконту тощо; цінні папери, прийняті на баланс банку, мали численні ознаки фіктивності; ринкова вартість цінних паперів була значно нижчою від їхньої балансової вартості (від 40% до 0,01% від балансової вартості); емітенти, трейдери та найпроблемніші боржники банку пов’язані між собою тощо. Також у цей період укладено низку кредитних договорів без належного забезпечення (заставою виступали сміттєві цінні папери), за якими позичальники та емітенти заставних цінних паперів пов’язані між собою; емітенти, заставодавці та боржники мають численні ознаки фіктивності. Крім того, боржники та емітенти є фігурантами кримінальних справ щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, реалізації протиправних схем з конвертації коштів тощо.

Крім того, цього тижня декілька справ розглядатимуть суди апеляційної інстанції. Зокрема, 10 червня Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд:

• справи №910/21280/21 - оскарження Фондом рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на 22,9 млрд грн. Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведенням, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням. Крім того, на стадії підготовчого провадження у суді першої інстанції перебуває один з позовів Фонду до власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у кримінальному провадженні на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23); на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає М. Лагун як голова наглядової ради Банку. 30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва М. Лагуна оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.
• справи №758/5941/20 – оскарження Фондом рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаної особи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» на 421,6 млн грн. Як встановлено під час ліквідації цього банку, до початку його виведення з ринку у ньому було здійснено низку маніпуляцій, які завдали суттєвої шкоди вкладникам та кредиторам банку. Зокрема, було проведено фіктивні операції кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick & Со (Ліхтенштейн) тощо.