Справа Дельта банку на 22,9 млрд грн – на розгляді апеляційного суду цього тижня

Зокрема, низка справ розглядається в судах апеляційної інстанції:

07 жовтня Південно-західний апеляційний господарський суд розглядає апеляційну скаргу Фонду за одним із позовів Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «ФІНРОСТБАНК» на суму 421,3 млн грн (справа №916/1522/22).

Як повідомляв Фонд, після початку виведення цього банку з ринку було виявлено, що за кілька попередніх років його керівники та посадові особи погодили та здійснили низку кредитних операцій з пов’язаними та підставними компаніями із грубим порушенням внутрішніх процедур, а самі кредитні кошти спрямовувались на операції, що не мали економічного сенсу. Саме через кредитування групи пов’язаних між собою компаній з банку було виведено основну частину його активів, які мали б бути спрямовані на розрахунок з кредиторами.

Окрім згаданого позову, Фонд подав ще низку позовів до пов’язаних осіб цього банку. Зокрема, у справі №916/1489/22 Касаційний господарський суд у складі ВС присудив стягнути з пов’язаних осіб ПАТ «ФІНРОСТБАНК» близько 30,0 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду. Крім того, у лютому 2024 р. Господарський суд м. Києва повністю задовольнив позовну заяву Фонду на суму 30,3 млн грн (справа № 916/3725/21).

Крім того, 06 жовтня Північний апеляційний господарський суд продовжив розгляд:

• справи №910/21280/21 – позову Фонду до пов’язаних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на суму 22,9 млрд грн. Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову. Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведення коштів, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням. Крім згаданої справи, на стадії підготовчого провадження у суді першої інстанції перебуває один з позовів Фонду до власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у кримінальному провадженні на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23); а також на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає колишній голова наглядової ради Банку М. Лагун. 30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва його оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає звинувачуваним за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.
• справи № 910/3782/21 – позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «АРТЕМ-БАНК» на 10 млн грн.     Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову. Як встановлено під час ліквідації АТ «АРТЕМ-БАНК», його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких надалі було здійснено низку завідомо збиткових операцій. Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «АРТЕМ-БАНК» та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків. Загалом Фондом гарантування подано кілька позовів до пов’язаних осіб банку, з яких у справі №910/4149/21 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду присудив стягнути з пов’язаних осіб цього банку близько 16,0 млн грн, повністю задовольнивши позов Фонду, а у справі №910/9833/21 суд апеляції інстанції виніс постанову, частково задовольнивши позов Фонду, яка є остаточною. Ще один позов Фонду до пов’язаних осіб перебуває на розгляді Верховного Суду за скаргою одного з відповідачів – справа №910/10354/21 на 29,6 млн грн, у якій суди попередніх інстанцій задовольнили вимоги Фонду повністю.