ПРЕСРЕЛІЗ
Цього тижня, 10-14 листопада 2025 р., суди різних інстанцій розглянуть позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 13 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, цивільних так і у кримінальних провадженнях.
Зокрема, 11 листопада Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд касаційної скарги відповідача за позовом Фонду гарантування вкладів до пов’язаної особи ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» на суму 421,6 млн грн (справа №758/5941/20). Суд попередньої, апеляційної інстанції, повністю задовольнив позовні вимоги Фонду.
Як встановлено під час ліквідації цього банку, до початку його виведення з ринку у ньому було здійснено низку маніпуляцій, які завдали суттєвої шкоди вкладникам та кредиторам. Зокрема, здійснювались фіктивні операції кредитування під цінні папери підконтрольних власникам підприємств, виведення коштів через кореспондентський рахунок в Bank Frick&Со (Ліхтенштейн) тощо.
Крім того, низку справ цього тижня розглядають апеляційні суди. Зокрема:
11 листопада Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд справи №910/21280/21 – позову Фонду до пов’язаних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на суму 22,9 млрд грн. Фонд оскаржує рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову.
Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведення коштів, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням. Крім згаданої справи, на стадії підготовчого провадження у суді першої інстанції перебуває один з позовів Фонду до власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у кримінальному провадженні на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23); а також на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає колишній голова наглядової ради Банку М. Лагун. 30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва його оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає звинувачуваним за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.
Інструкція*
